这份工作并不轻松，上班时间是中午11点到晚上11点，每个月只有一两天休假，平时住在郊区的一个房子里，十几个人就睡在房间的上下铺。 有人负责把“潜在客户”拉进博彩群，有人负责在群里当托儿，炒热群的气氛，还有专人负责指导对方下注，扮演投资导师的身份。 公司则分为推广部、人事部、客服部、财务部、技术部等部门，但部门之间的交流并不多。 公司里也没人用真名，高远方给自己起了个代号“小方”。
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网上赌场，有流量才能获利，流量越多获利越多，犯罪团伙深知这一点。 为扩大网络赌博运营范围，李某南专程回国联系网络运营商进行推广。 2020年5月，江苏东台警方查到总部设在东南亚某国的大型网络赌博集团，以德州扑克方式开展赌博活动，涉案赌资巨大。 2020年11月16日，警方在江苏、浙江、广东等八个省份集中收网。 打掉该团伙在境内的12个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人55人，冻结涉案资产上千万元，查证涉案赌资流水3亿元。
最高检第四检察厅负责人：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。 当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。 在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。 对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于办案质效。 高端外围 此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。
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网络赌博等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。 为避免承担相应的法律责任，请不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。 网络赌博团伙的服务器一般都设置在国外，监管难度大。 同时，不法分子为逃避有关部门的监测和打击，会购买大量他人的身份证开设账户，以及使用和控制大批他人的支付账户、银行卡，以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现，开展违法犯罪活动。 依托外汇非现场大数据分析，精准探查异常外汇交易，深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索，参与重大复杂案情甄别研判，协助梳理补齐资金链关键证据，全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。 国家外汇局管理检查司负责人：中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。
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